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Resolución de Casos Prácticos de Derecho Penal: Delitos Económicos y Compliance

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1. Comportamiento punible

El presidente del Grupo Torras ordena la salida injustificada de 2.000 millones de pesetas, disponiendo ilícitamente del patrimonio social. El presidente de Torraspapel participa firmando contratos mendaces para encubrir la operación. Un letrado redacta contratos ficticios, los apoderados autorizan las transferencias y el empresario receptor acepta los fondos con conocimiento de su origen ilícito. Se identifican posibles cooperadores necesarios y cómplices.

2. Elementos Seguir leyendo Resolución de Casos Prácticos de Derecho Penal: Delitos Económicos y Compliance →

Responsabilidades Legales en el Caso KIO: Desvío de Fondos y Administración Desleal

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Caso Nº1 KIO

Javier

Hechos a analizar:

En 1992, el señor Javier, antes de dimitir de su cargo, desvió fondos (2.000.000.000 ptas.) del Grupo Torras S.A, sacándolos al extranjero y dirigiéndolos a Manuel, persona con la que mantenía fuertes vínculos tanto personales como económicos. Para ello, Javier simuló la prestación de un servicio para que se abonara el dinero en las cuentas en Suiza de Manuel, el cual aceptó recibir esos fondos, para después darles un destino desconocido.

Tipo objetivo: Seguir leyendo Responsabilidades Legales en el Caso KIO: Desvío de Fondos y Administración Desleal →